念念源电气: 对于召开2024年度第一次临时激动大会的见告实质选录

（原标题：对于召开2024年度第一次临时激动大会的见告）

证券代码：002028 证券简称：念念源电气 公告编号：2024-049

念念源电气股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的见告

本公司及董事会举座成员保证信息暴露实质简直切、准确、无缺，莫得差错记录、误导性叙述或紧要遗漏。

念念源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2024年10月16日审议通过了《对于提请召开公司2024年第一次临时激动大会的议案》，现就召开公司2024年第一次临时激动大会（下称“本次激动大会”）的筹谋事项见告如下：

一、召开会议基本情况 1、激动大会届次：2024年第一次临时激动大会 2、激动大会的召集东说念主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次激动大会会议召开合适筹谋法律、行政国法、部门规章、程序性文献和公司规章的联系规章。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月4日(星期一)15:30 （2）蚁合投票时间：通过深圳证券交往所交往系统进行蚁合投票的时间为2024年11月4日上昼9:15—9:25，9:30—11:30和下昼13:00—15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统进行蚁合投票的时间为2024年11月4日上昼9:15至下昼15:00的恣意时间。 5、召开容貌：现场投票与蚁合投票相聚合的容貌 6、本次激动大会的股权登记日为2024年10月30日。 7、出席对象： （1）在股权登记日握有公司股份的世俗股激动或其代理东说念主。 （2）公司董事、监事和高等措置东说念主员。 （3）公司遴聘的讼师终点他筹谋东说念主员。 8、会议场地：上海市闵行区华宁路3399号公司107会议室

二、会议审议议题 1、本次激动大会将审议以下议案： | 提案编号 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 对于聘任2024年度审计机构的议案 | √ |

2、议案暴露情况 上述议案一经公司第八届董事会第十四会议审议通过。联系议案实质详见公司于2024年10月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《念念源电气股份有限公司第八届董事会第十四会议决策公告》（公告编号：2024-047）。

三、会议登记等事项 1、登记时间：11月01日（周五）上昼9:30-12:00，下昼13:30-15:30。 2、登记场地：上海市闵行区华宁路3399号念念源电气股份有限公司证券部。 3、登记容貌及请托他东说念主出席激动大会的筹谋条件： （1）法东说念主激动由法定代表东说念主出席会议的，须握加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表东说念主经验的有用诠释、握股把柄、法定代表东说念主本东说念主身份证进行登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主须握加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表东说念主经验的有用诠释、法东说念主激动单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权请托书（见附件二）、握股把柄、代理东说念主本东说念主身份证进行登记。 （2）当然东说念主激动出席会议的，须握本东说念主身份证、握股把柄进行登记；受当然东说念主激动请托代理出席会议的代理东说念主，须握代理东说念主身份证、授权请托书（见附件二）和请托东说念主握股把柄进行登记。 （3）出席现场会议的激动及激动代理东说念主请佩戴联系证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，遏制未按会议登记容貌预约登记者出席。 4、公司激动投入会议的食宿及交通自理。本次激动大会不发礼品及补贴。 5、会务筹谋东说念主：王女士 筹谋电话：021-61610958 筹谋传真：021-61610959 筹谋地址：上海市闵行区华宁路3399号证券部

四、投入蚁合投票的具体操作进程 本次激动大会，激动不错通过深交所交往系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票，蚁合投票的具体操作进程见附件一。

五、备查文献 1、公司第八届董事会第十四次会议决策。

特此公告。

附件一：投入蚁合投票的具体操作进程 附件二：授权请托书

念念源电气股份有限公司董事会 二〇二四年十月十七日